| 關于2023年度利潤分配預案的公告 | |||||||
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股票簡稱：海峽股份?????股票代碼：002320 ?????????公告編號：2024-10 海南海峽航運股份有限公司 關于?2023 年度利潤分配預案的公告
海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月28日召開的第?七屆董事會第二十六次會議及第七屆監事會第十九次會議審議通過了關于2023?年度利潤分配預案的議案，本議案尚需提交公司2023年度股東大會審議。現將有?關事宜公告如下： 一、2023年度利潤分配預案基本內容 經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度母公司凈利?潤?182,464,152.43元，提取法定盈余公積金18,246,415.24元，當年可供股東分配?的利潤為164,217,737.19 ?元，加上年初公司未分配利潤749,998,069.15元，減去報?告?期?已?分?配?現?金?紅?利?100,301,979.63 元?，?公?司?可?供?股?東?分?配?的?利?潤?為?813,913,826.71元。 公司董事會制訂2023年度利潤分配預案如下： 2023年度擬以2023年12月31日公司總股本2,228,933,187股為基數，向全體股?東每10股派發現金紅利1.16元（含稅），送紅股0股（含稅），不以資本公積金向?全體股東轉增股本。剩余未分配利潤結轉以后年度。 本次利潤分配預案披露至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持現金分?紅總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。 二、利潤分配預案的合法性、合規性 公司提出的2023年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《企業會計準則》?《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3 ??號——上市公司現金分紅》《公司章程》等文件的規定，現金分紅在本次利潤分 配中所占比例為100%，達到中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司?現金分紅》第五條的最低現金分紅比例，符合公司制定的利潤分配政策中確定的?現金分紅比例，該利潤分配預案合法、合規、合理。公司的現金分紅水平與所處?行業上市公司平均水平不存在重大差異。 三、利潤分配預案與公司成長性的匹配性 鑒于公司當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，結合公司未來的發展前景?和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特?別是中小投資者的利益和合理訴求，公司提出的利潤分配預案有利于其進一步分?享公司發展成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發?展相匹配。 四、相關審核及審批程序 本預案已經公司于2024年3月28日召開的第七屆董事會第二十六次會議及第?七屆監事會第十九次會議全體成員審議并表決通過，同意將本預案提交公司2023?年度股東大會審議。 獨立董事對公司關于2023年度利潤分配預案的議案進行了審閱并就有關情?況向公司相關人員進行了詢問，結合公司股本、財務狀況、發展計劃及資金需求?等因素，認為公司2023年度利潤分配預案兼顧了股東合理回報及公司可持續發展?的需要，現金分紅水平具有合理性，符合公司利潤分配政策，有利于維護股東的?長遠利益。因此，同意2023年度利潤分配預案。 五、相關風險提示 本次利潤分配預案尚需公司2023年度股東大會審議通過后方可實施，存在不?確定性。敬請廣大投資者關注并注意投資風險。 六、其他說明 本次分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對相關內幕信?息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。 七、備查文件 （一）公司第七屆董事會第二十六次會議決議； （二）公司第七屆監事會第十九次會議決議； （三）獨立董事關于公司第七屆董事會第二十六次會議部分議案的獨立意見。 特此公告 海南海峽航運股份有限公司?董?事?會 2024年3月30日 | |||||||